德昌營造

取得或處分資產處理程序
(含衍生性商品交易程序)

資金貸與他人作業程序

背書保證作業辦法

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投資人專區

公司治理

公司章程

第一條	本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為德昌營造股份有限公司
第二條	本公司所營事業如下：一、E101011綜合營造業。二、H703090不動產買賣業。三、H703100不動產租賃業。四、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條	本公司因業務需要，得為同業間之對外保證。
第三之一條	本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十，並授權董事會執行。
第四條	本公司設總公司於台灣省台中市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
第五條	刪除
第六條	本公司資本總額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。
第七條	本公司股票，由董事三人以上簽名或蓋章，依法發行之。本公司已發行之股份得免印製股票,或就每次發行股份總數合併印製,但應於證券集中保管事業機構登錄或保管。
第八條	股東應填具印鑑卡交本公司收存，股東領取股息、紅利或與本公司之書面接洽及行使其他權利時，均以該項印鑑為憑。印鑑卡之設置、廢止、更新等悉依主管機關之規定辦理。
第九條	本公司記名股東，由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。
第十條	股票有過戶、遺失或毀損等情事時，依公司法及主管機關頒佈之『公開發行股票公司股務處理準則』辦理之。
第十一條	股票因遺失或其他事由，申請補發或換發時，得酌收手續費及應貼印花稅費。
第十二條	每屆股東常會前六十日，臨時會前三十日，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
第十三條	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依公司法有關規定召集之。
第十四條	股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。
第十五條	股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
第十六條	本公司股東每持有一股份，有一表決權，但有公司法第179條之情事者，無表決權。
第十七條	股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十八條	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。對於持有記名股票未滿一仟股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
第十九條	本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。
第二十條	董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
第廿一條	董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令本公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。
第廿二條	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半之同意，互選董事長一人，依照法令，章程，股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
第廿三條	本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二０三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。
第廿四條	董事會議，須有董事三分之二之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。
第廿五條	監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決
第廿五之一條	本公司董事、監察人之車馬費薪資及其他報酬，不論盈虧依同業通常之水準給付，其數額由董事會議定之。
第廿六條	本公司得設經理人，秉承董事會決議之方針綜理本公司一切業務，由董事會以董事過半數之同意任免之。
第廿七條	本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。
第廿八條	本公司其他職員由總經理任免，報請董事長核備。
第廿九條	本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：一、營業報告書二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
第三十條	本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利為百分之一，全體董監事酬勞為百分之三，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。本公司屬營造產業，企業生命週期正值「成長期」為持續擴充規模及健全財務規劃以求永續發展，由尚可分配盈餘提撥30%以上為股利分派原則，本公司發放股票股利及現金股利兩種，依公司經營之資金需求狀況優先分派股票股利，其比率以當年度股利分配總額之80%為限。
第卅一條	本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
第卅二條	本章程未訂事項，悉依照公司法其他法令規定辦理。
第卅三條	本章程訂立於民國七十五年四月廿二日。第一次修正於民國七十九年十一月廿五日。第二次修正於民國八十一年二月十日。第三次修正於民國八十二年十二月六日。第四次修正於民國八十五年七月十五日。第五次修正於民國八十六年五月五日。第六次修正於民國八十七年一月廿五日。第七次修正於民國八十七年四月二十日。第八次修正於民國八十八年五月廿一日。第九次修正於民國八十九年六月九日。第十次修正於民國九十一年六月七日。第十一次修正於民國九十四年六月十日。第十二次修正於民國九十六年六月十五日。