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2013-03-26

（1）	審議本公司101年度決算表冊。
（2）	審議本公司101年度盈餘分配案。
（3）	審議本公司擬辦理盈餘轉增資案。
（4）	出具101年度內部控制制度聲明書。
（5）	本公司董事及監察人任期屆滿，擬於本次股東會提請改選案。
（6）	訂定102年股東會召集事由、召開日期與地點。
（7）	修訂本公司「公司章程」案。

照案通過