德昌營建事業集團 | 德昌營造 | 德鎮盛工程

2012-03-26

（1）	審議本公司100年度決算表冊。
（2）	審議本公司100年度盈餘分配案。
（3）	審議本公司擬辦理盈餘轉增資案。
（4）	出具100年度內部控制制度聲明書。
（5）	修訂本公司「公司章程」案。
（6）	修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
（7）	因本公司之子公司德鎮盛工程股份有限公司董事長請辭，指派新代表人案。
（8）	訂定本公司「薪資報酬委員會運作規定」、「適用國際會計準則之管理規定」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程」案。

照案通過