德昌營建事業集團 | 德昌營造 | 德鎮盛工程

首頁>投資人專區>公司治理>董事會公告

2017-03-24

（1）	本公司薪酬委員會所提建議案。
（2）	本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
（3）	本公司105年度決算表冊。
（4）	本公司105年度盈餘分派案。
（5）	辦理本公司現金減資案。
（6）	出具105年度內部控制制度聲明書案。
（7）	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（8）	訂定本年度股東會召開日期及召集事由案。
（9）	本公司106年度營運計畫案。
（10）	本公司簽證會計師獨立性之評估案。
（11）	本公司擬資金貸與子公司玉新開發建設公司新台幣貳億伍仟萬元。
（12）	修訂本公司「內部稽核規定」、「內部稽核實施辦法」、「內部控制制度總說明」部分條文案。

照案通過