|
|
|
2016-03-24
|
|
|
|
|
|
（1）
|
本公司薪酬委員會所提建議案。
|
|
（2）
|
本公104年度全體員工酬勞及董監酬勞分配案。
|
|
（3）
|
審議本公司104年度決算表冊。
|
|
（4）
|
審議本公司104年度盈餘分配案。
|
|
（5）
|
辦理本公司現金減資案。
|
|
（6）
|
出具105年度內部控制制度聲明書案。
|
|
（7）
|
改選董事及監察人案。
|
|
（8）
|
訂定104年股東會召集事由、召開日期與地點案。
|
|
（9）
|
本公司105年度營運計劃案。
|
|
（10）
|
修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
|
|
（11）
|
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
|
|
（12）
|
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
|
|
（13）
|
配合本公司之子公司德鎮盛股份有限公司董監事任期於105年5月9日到期，指派本公司之代表人擔任該公司董事及監察人案。
|
|
（14）
|
審議本公司簽證會計師獨立性之評估案。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
