德昌營建事業集團 | 德昌營造 | 德鎮盛工程

首頁>投資人專區>公司治理>董事會公告

2015-03-27

（1）	審議本公司103年度決算表冊。
（2）	審議本公司103年度盈餘分配案。
（3）	出具103年度內部控制制度聲明書。
（4）	訂定104年股東會召集事由、召開日期與地點。
（5）	修訂本公司「公司章程」案。
（6）	修訂本公司「內部稽核規定」、「內部稽核實施辦法」、「內部控制制度自行評估作業規定」、「內部控制制度總說明」及「對子公司稽核管理之監理規定」部分條文案。
（7）	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（8）	審議本公司簽證會計師獨立性之評估。
（9）	審議調整本公司管理組織架構案。
（10）	審議本公司擬提供土地建物(本公司與子公司玉新開發建設股份有限公司各持分1/2)予玉新公司做為擔保品向土地銀行中港分行借款案。

(1)至(8)案及(10)案，照案通過。(9)案黃董事長於本案暫離會場進行迴避。經代理主席徵詢全體出席董事同意聘請黃政勇董事長為執行長。