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2014-03-26

（1）審議本公司102年度決算表冊。

（2）審議本公司102年度盈餘分配案。

（3）審議本公司擬辦理盈餘轉增資案。

（4）出具102年度內部控制制度聲明書。

（5）訂定103年股東會召集事由、召開日期與地點。

（6）修訂本公司「公司章程」案。

（7）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（8）審議本公司為子公司玉新資產股份有限公司提供融資背書保證金額增加案。

照案通過