（1）審議95年度決算表冊。 （2）審議95年度盈餘分配案。 （3）出具95年度內部控制聲明書。 （4）修訂公司章程部分條文。 （5）修訂董事會議事規則。 （6）修訂董事及監察人選舉辦法部分條文。 （7）修訂取得或處分資產處理程序部分條文。 （8）訂定96年度股東會召開日期與地點。
